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泉州公安嚴打經濟犯罪 挽回經濟損失2.79億元

來源:閩南網 2020-05-15 16:12 http://www.maga1776.com/

  閩南網5月15日訊(閩南網記者陳玉玲通訊員李肇興)今年5月15日是第11個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。上午,泉州公安啟動打擊和防范經濟犯罪宣傳季,通報2019年以來全市公安機關打擊經濟犯罪工作成效以及典型案例。

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啟動現場

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啟動現場

  據介紹,自2019年以來,泉州公安機關經偵部門堅持打擊和防范、追逃和挽損并重的原則,以擾亂市場經濟秩序、侵犯企業財產權利、損害群眾切身利益、妨礙企業自主創新的嚴重經濟犯罪為主攻方向,針對非法集資、網絡傳銷、假冒偽劣、銀行卡犯罪、地下錢莊、虛開騙稅、境外追逃等突出經濟犯罪開展了一系列的專項打擊工作,共立各類經濟犯罪案件2521起,破案1837起,抓獲犯罪嫌疑人1892名,挽回經濟損失2.79億元,沉重地打擊了經濟犯罪的囂張氣焰,有效維護了經濟安全和社會穩定。

  雖然打擊力度不斷加大,但隨著社會經濟的快速發展和科技的突飛猛進,經濟犯罪手段也在不斷翻新,高智商化、高科技化、專業化趨勢越來越突出,迷惑性、隱蔽性、欺騙性越來越強,跨領域、跨區域、跨行業特征越來越明顯,致使廣大普通群眾防不勝防,受害群體不斷擴大、群眾損失不斷增加、社會危害不斷加劇。

  泉州公安表示,下一步,經偵部門將突出打擊疫情防控期間哄抬物價、虛假廣告、非法經營、假冒偽劣等涉疫經濟犯罪,為打贏疫情防控阻擊戰創造安全穩定的社會環境;突出打擊P2P網貸平臺、交易場所、投資理財等互聯網非法集資犯罪以及傳統型非法集資,維護正常金融管理秩序;突出打擊合同詐騙、串通投標、職務侵占、挪用資金、損害商業信譽等損害企業合法權益的經濟犯罪案件,為經濟發展營造良好的營商環境。同時,全市公安機關經偵部門將繼續加強與行政執法部門、經濟管理部門和司法部門的合作,健全完善部門間的信息共享機制、案件銜接移送機制、聯合執法打擊機制,持續增強打擊合力,不遺余力地把打擊經濟犯罪推向深入。

非法吸收公眾存款案

  2016年9月,中國鑫靈國際珠寶股份有限公司、石獅市鑫靈珠寶店法人、實際控制人吳某文在未經國家有關部門批準的情況下制定、宣傳“雞血玉”投資理財模式,以高額分紅以及介紹會員投資抽成獎勵為誘餌,以中國鑫靈國際珠寶股份有限公司的名義與廣大投資人簽訂投資理財合同非法吸收社會公眾存款,至案發時共吸收35名投資人499萬元人民幣,并造成332萬元人民幣的損失。

  吳某文等8名犯罪嫌疑人分別于2019年1至7月被抓獲歸案,同年9月份被移送檢察機關審查起訴。

組織領導傳銷活動案

  2014年8月至2019年6月間,犯罪嫌疑人陳某明與其妻子莊某妹等人在加入傳銷組織MFC平臺后,在石獅地區組織上課宣傳推廣MFC平臺、組織到境外MBI集團參觀、培訓會員進行宣傳推廣MFC平臺等多種方式大規模發展、組織傳銷活動,要求加入者以注冊MFC會員的方式加入該傳銷組織,并按照順序組成層級,以發展下線會員數量、下線會員充值會費數額和下線會員在MFC平臺交易金額作為計酬依據。

  通過該種拉人頭發展下線的方式,該傳銷組織共發展下線9個層級共37人,涉案金額達1923萬元人民幣。目前犯罪嫌疑人陳某明、莊某妹已被依法移送檢察機關審查起訴。

特大挪用資金案

  2019年4月至2019年11月間,石獅市某商標有限公司出納員蔡某圖利用自己擔任公司出納員的職務便利,挪用公司213.8萬元資金并交由其獨生子蔡某杰用于投資“如意彩票網”以圖營利,至案發時仍無法歸還挪用的資金。

  犯罪嫌疑人蔡某圖、蔡某杰于2019年12月被抓獲歸案,于2020年3月被依法移送檢察機關審查起訴。

老媽樂非法吸收公眾存款案

  2019年間,永春經偵大隊、南安經偵大隊相繼破獲“老媽樂”非法吸收公眾存款案。

  經查,2016年9月至2018年3月間,犯罪嫌疑人葉某妹伙同周某鴦在永春縣桃城鎮桃溪路經營永春縣老媽樂保健品店,并伙同呂某生、葉某花在南安市水頭鎮新村巷經營老媽樂商貿有限公司水頭分店,以投資“老媽樂商城”、“德和商城”成為會員可以獲得高額“廣告費”返利為幌子,通過送小禮品、發放傳單、口口相傳等方式騙取眾多中老年人投資,并且通過組織小團體講課、組織會員團隊旅游、舉辦推介會等方式進行洗腦宣傳,引誘更多老年人投資加入,涉嫌非法吸收公眾存款。其中永春店向50多名中老年人非法吸收公眾存款共計1246萬元,南安水頭店向60多名中老年人非法吸收公眾存款1536萬元。

  犯罪嫌疑人呂某生、葉某花、葉某妹、周某鴦分別于2018年底至2019年8月間被抓獲歸案,于2019年間被陸續移送檢察機關審查起訴。

非法經營資金支付結算業務案

  2019年5月10日,泉州市公安局組織晉江、安溪、石獅、南安等地公安機關以及相關警種對“4.01”專案開展統一收網行動并取得重大戰果,共搗毀犯罪窩點25個,抓獲涉嫌非法經營、開設賭場、買賣銀行卡信息等罪名的犯罪嫌疑人96名,凍結銀行賬戶858個1286萬、支付寶賬號1342個,扣押大量銀行卡、電腦、手機等作案工具。經查,2018年3月份以來,犯罪嫌疑人鄭某尼向他人購買網站后臺源代碼,以泉州通匯寶付網絡科技有限公司的名義在互聯網上搭建“通寶支付”平臺,雇傭犯罪嫌疑人丁某豪等人在山東做平臺技術支持和維護工作,發展鄭某樂等人作為通寶支付平臺的代理,發展對接大量境外賭博、詐騙網站等“商戶”,通過平臺代理持有的大量他人實名的支付寶帳號和綁定銀行卡,為“商戶”提供非法資金支付結算業務,并抽取每個“商戶”流水金額的1.8%至2.7%不等的傭金手續費進行牟利。

  截至案發,“通寶支付”平臺共有代理100個,鏈接“商戶”2079個,日均交易規模約3000萬元,涉案金額約30億元。目前,全案已移送起訴犯罪嫌疑人65名。

責任編輯:凌芹莉
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